公司公告

华测检测认证集团股份有限公司公告(系列

来源:http://carefulconsumption.com 责任编辑:环亚ag88手机版 2018-10-25 20:37

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  尊敬的广大投资者朋友,华测检测认证集团股份有限公司《2018年第三季度报告》全文已于2018年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()披露,请投资者朋友注意查阅!

  华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月22日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于资产核销的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次资产核销无需提交股东大会批准。现将本次资产核销具体内容公告如下:

  为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟对部分长期追收无果、确实无法收回的应收账款进行清理,并予以核销。本次核销应收账款2,358,685.64元,已全额计提坏账准备2,358,685.64元。

  公司本次核销的坏账,确认已无法收回,均已全额计提减值准备,因此本次核销不会对公司当期利润产生影响。本次核销坏账事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  董事会认为:本次资产核销符合《企业会计准则》及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,核销依据充分,本次核销的资产,不涉及公司关联方,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意公司本次资产核销。

  监事会认为,公司本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度,真实反映了公司财务状况,核销依据充分,核销资产不涉及公司关联方。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产核销。

  独立董事认为:本次资产核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。同意本次资产核销事项。

  华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月22日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为加强对自有资金的管理,提高资金使用效率和收益水平,在不影响正常经营的情况下,拟使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体情况如下:

  为充分利用闲置资金、提高资金使用效率,在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加收益,实现股东利益最大化。

  公司拟使用不超过闲置自有资金人民币20,000万元进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

  公司将按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

  公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

  1、投资风险(1)尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制措施(1)公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的低风险投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  (2)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买 时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督,必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

  1、公司使用部分自有闲置资金购买低风险理财产品是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司收益,实现股东利益最大化。

  公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形,全体监事一致同意公司本次现金管理的相关事项。

  公司在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下,使用额度不超过 20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,在控制风险的前提下提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  公司上述使用部分闲置自有资金进行现金管理事项履行了公司决策的相关程序,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,相关审议及表决程序合法、有效。

  因此,全体独立董事一致同意公司使用额度不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。

  华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年10月22日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

  财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“《修订通知》”),于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求,对财务报表格式进行相应变更。

  自公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求,公司对财务报表格式进行相应变更。

  公司于2018年10月22日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  根据财会[2018]15号文件的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

  (1)“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;

  (5)“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;

  2、利润表主要是分拆项目,并对部分项目的先后顺序进行调整,同时简化部分项目的表述:

  (3)“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整;

  (4)“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

  3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号一一职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求:

  公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整,除上述项目变动影响外,不存在追溯调整事项,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

  本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件,对公司财务报表格式进行的相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  经审核,公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。

  经审议,公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件,对公司财务报表格式进行的相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2018年10月15日发出会议通知,2018年10月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名,实际参与董事7名,分别为:万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持,董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年第三季度报告全文》

  报告期内,公司根据年度经营总体计划,积极推进各项工作。2018年前三季度,公司实现营业收入1,832,810,527.43元,与上年同期相比上升29.75%;实现归属于母公司股东的净利润161,478,792.30元,与上年同期相比增长60.71%。 2018年第三季度,公司营业收入743,915,732.69元,同比增长32.14%;净利润110,467,995.52元,同比增长82.71%。

  详细内容请见公司2018年10月24日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018年第三季度报告全文》。

  为真实反应公司财务状况,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟对部分长期追收无果、确实无法收回的应收账款进行清理,并予以核销。详见巨潮资讯网披露的《关于资产核销的公告》。

  三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  董事会一致同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》

  董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件,对公司财务报表格式进行的相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议,于2018年10月15日发出通知,2018年10月22日召开。本次会议采用通讯表决方式,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,分别为:曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持,经与会监事认真审议,形成如下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年第三季度报告全文》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2018年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会认为,公司本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度,真实反映了公司财务状况,核销依据充分,核销资产不涉及公司关联方。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产核销。详见巨潮资讯网披露的《关于资产核销的公告》。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  监事会认为,公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形,全体监事一致同意公司本次现金管理的相关事项。

  三、石油化工行业周报:国务院促天然气改革利好会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》

  公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件,对公司财务报表格式进行的相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月23日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议,于2018年8月8日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要》及《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关议案。2018年10月9日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于修订〈华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于修订

  近日,公司作为委托人代表第二期员工持股计划与管理人国信证券股份有限公司、托管人中信银行股份有限公司深圳分行,在平等自愿、诚实信用原则的基础上,签署了《国信证券华测检测员工持股1号定向资产管理计划资产管理合同》,合同对委托资产状况、委托资产的投资、合同当事人的权利与义务等内容进行了详细说明和约定。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《国信证券华测检测员工持股1号定向资产管理计划资产管理合同》。

  华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)及分子公司 2018年1月1日至9月30日期间,累计获得与收益相关的政府补助21,038,073.20元,与资产相关的政府补助254,400.00元,合计人民币21,292,473.20元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润133,898,301.98元的15.90%,具体情况如下:

  按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,公司收到与资产相关的政府补助时,确认为递延收益;公司收到与收益相关的政府补助时,与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

  根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述表格补贴收益与收益相关的政府补助共计21,038,073.20元,与资产相关政府补助共计254,400.00元。

  上述收到的政府补助预计将会增加公司2018年度利润总额21,038,073.20元。

  政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。